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16Mn無縫鋼管業(yè)務風險可控以下議案

山東聊城源利通鋼管有限公司第四屆董事會第二十八次會議于2012 年4 月24日以通訊方式召開，16mn無縫鋼管應參加董事14 名，實際參加董事14 名。16mn無縫鋼管會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議審議并全票通過了以下議案：

1、審議通過《關于修訂<公司與酒鋼集團財務有限公司關聯(lián)交易的風險控制制度>的議案》

為切實保證公司存放在酒鋼集團財務有限公司資金的安全性和流動性，16mn無縫鋼管明確約定在酒鋼集團財務有限公司存款每日余額的最高限額，16mn無縫鋼管公司在該制度增加有關條款：“公司在酒鋼財務的存款余額每日最高不得超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計的總資產(chǎn)金額的5%，16mn無縫鋼管不得超過最近一個會計年度經(jīng)審計的期末貨幣資金總額的50%，16mn無縫鋼管不得超過在酒鋼財務的貸款余額（包括票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、貸款等業(yè)務）”。

表決結果：同意 5票反對0票棄權0票

2、審議通過《關于酒鋼集團財務有限公司風險評估報告的議案》

公司董事會認為：16mn無縫鋼管酒鋼集團財務有限公司具有合法有效的《金融許可證》、16mn無縫鋼管16mn無縫鋼管《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，16mn無縫鋼管建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風險，酒鋼集團財務有限公司嚴格按銀監(jiān)會《企業(yè)集團財務公司管理辦法》16mn無縫鋼管規(guī)定經(jīng)營，各項監(jiān)管指標均符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。16mn無縫鋼管濟鋼集團財務有限公司風險管理不存在重大缺陷，16mn無縫鋼管公司與酒鋼集團財務有限公司之間發(fā)生的關聯(lián)存款金融業(yè)務風險可控。